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中年“超女”导演400万传销大案

铭万网 时间:2008年10月23日09:13 信息来源:中国江苏网

  54岁的年龄,30多岁的相貌,20多岁的身材,就是这样的一个中年“超女”,在生意失败后,打着龟川公司的名头,走上了“高科技投资”之路,并很快吸收了一批“人才”。但一年多时间下来,原本的高额投资回报并没有兑现,相反,包括她本人在内的数十人全部被套,数百万钱款不翼而飞。 

  这究竟是家什么样的投资公司会如此吸钱?警方深入调查,发现,这其实是一种新型的传销活动,这个所谓的龟川公司,已经在全国十余个省市开展业务,涉案数额惊人。

  中年离婚 生意受挫

  本案的主犯名叫吴虹,今年54岁,但她长得却娇小美丽,皮肤白皙,脸色红润,最厉害的是那个魔鬼身材,跟20多岁的小姑娘相差无几。长得漂亮,但做事却从不含糊。曾经在南京某公司上班的她提前内退后,便下海经商,其开办的商务公司很快在南京便小有名气。

  就在她事业蒸蒸日上的时候,却后院起火,丈夫不满其在外面觥筹交错的应酬生活,断然向其提出了离婚的要求。拼死拼活的家产被丈夫生生夺走一半后,她伤心至极,生意也受到影响,渐渐走下坡路。2006年底,吴虹来到了深圳,找到了生意场上认识的一个好友肖某。肖某得知吴虹的遭遇后,千方百计地安慰她,并给其介绍了一个新的商机。

  朋友介绍发现发财新门道

  突如其来的这个机会,让吴虹相信了一句话:“情场失意商场得意!”肖某介绍给她的是一家名为“台湾龟川生物科技有限公司”(简称“龟川公司”)的生意,肖某说,这家高科技公司因为效益极好,生产的美容和化妆品,品质一流,物美价廉,但只卖给会员,并允许会员进行投资获益。

  精明的吴虹不是一个轻易相信人的人,但在十几天后,吴虹更是毫不犹豫地找到了肖某,拿出了第一笔投资款105300元,这笔钱款的对价,是获得龟川公司总监级别的待遇。

  据吴虹说,之所以决定做这个投资,是因为龟川公司的美容产品让其惊叹不已。原来她保持青春的秘诀,就是常年使用高档化妆品,她每年花在美容产品上的费用高达二三十万元。而她在使用龟川化妆品十几天后,发现效果非常好,便决定进行投资。

  赴台港考察,回宁发展下线

  吴虹提出要去参观这家神秘的企业。但肖某告诉吴虹,这家企业总部在台湾,目前正在大陆投资建厂,地点就在江苏的泰州,但目前还没有投入生产,因此,便答应帮其联系去台湾参观。

  2007年上半年,在肖某的撮合下,吴虹来到了台湾,参观了龟川公司总部,并在台湾上了几次高端人才投资消费讲座。之后,在肖某的安排下,吴虹又先后前往香港、澳门参加学习培训,接触到了很多使用龟川化妆品的高端人士。

  按照龟川公司的投资消费理念,吴虹在支付第一笔投资款后,以后每月须定期消费1666元,至一年年满,便可以参加龟川公司的分红及各项返利,并有望获得配股。

  而如果吴虹继续发展下线会员,则其级别会随之上升,分红和返利数额将进一步提升。而如果能做到执行董事,那单单分红,每年便可以拿到四五十万。多方思索后,吴虹很快便赶回了南京,以龟川公司南京负责人的身份,开始大规模发展下线会员。

  妹妹落得倾家荡产离了婚

  南京是吴虹的老家,她如鱼得水,开办讲座、发展会员,很快,生意便开始红火起来。眼看着姐姐的日子越过越好,吴虹的亲妹妹吴莉有点沉不住气了。一天,吴莉敲开了姐姐的家门,一屁股坐在了沙发上,一言不发。不知道由头的吴虹旁敲侧击,才终于明白了妹妹的心思。

  “能发财的生意,姐姐绝对不会忘了你的!”吴虹当即安慰妹妹,并很快将妹妹拉为下线。吴虹还按照自己的经验,让妹妹首笔投资105300元,直接成为总监级别。之后,吴虹又授意妹妹如何发展下线的秘诀,一个小时不到,妹妹开心地离开了姐姐家,去寻找新的投资人了。

  至案发时,吴莉先后投资了50多万元,除了拿到几万元的返利外,基本血本无归。因为吴莉原本家境就不好,投资款是家里的全部积蓄和借款,受到刺激的她怎么都接受不了这个事实,丈夫更是离她而去。

  好友被她害得精神恍惚

  40多岁的朱某,是吴虹多年的老朋友,在吴虹从深圳回来后,第一顿饭便是朱某请的,因此,朱某也成了吴虹回宁后第一个知道商机的好友。

  朱某做生意没有天赋,但是,她特别相信吴虹的眼光,精明的吴虹一直是其榜样,“你看中的生意,绝对错不了!”于是,朱某拿出了自己所有的积蓄,先后投资近60万元。结果同样血本无归。

  如今的朱某,整天呆坐在家里,别人的话,她一句也听不进去。实在坐得无聊了,便会走到派出所找警察聊天。她知道是警察帮她揭开了这个骗局,她也知道吴虹已经被警察抓了起来,她说要向吴虹讨债。

  但每每别人一提起“龟川”两个字,朱某便两眼放光,到处找寻,一边还嘟哝着,“在哪里,在哪里?”

  泰州工厂空的,账户假的

  2007年6月份,市民张某走进了秦淮公安分局经侦大队,声称做生意投资被骗,数额达几十万。民警根据张某的介绍,发现这是一家所谓的龟川公司,但张某等寄出的投资款,却都是私人账户。随后,接二连三的案情传到了经侦大队,受骗者均称是投资被骗,单位均是龟川公司。

  于是,民警赶紧调查那些接收账户,没想到,那些开户人全部是假名,这些设在深圳等地的银行账户,均系假身份证开办。之后,民警赶紧调查龟川公司,发现这家地址在泰州的公司,至今还是个空架子,从来没有投入生产运营。于是,秦淮警方迅速将此案上报南京市公安局经侦支队。

  组织严密极具诱惑性

  南京市公安局经侦支队调查发现,这家台湾龟川生物科技有限公司投资实行会员制,会员通过公司网站注册,层层发展下线,可获得多重奖励。

  按龟川公司规定,加盟人员按4000元、24000元、72000元、105300元、192000元五个档次投资并注册,分别成为该公司的经销商、主任、督导、总监、董事,董事上面还有两个级别:执行董事和皇冠,董事升为执行董事须发展4个董事,执行董事升为皇冠须发展4个执行董事。另外,督导如果想升为总监也可不用追加投资,只需发展8个督导,总监升为董事只需发展4个总监。会员发展下线,设组织奖、领导奖、辅导奖、培育奖等十三个奖项,奖励业绩突出者。

  “按照龟川公司的许诺,投资人一年就能拿到几十万的回报,诱惑性极大!”警方据此迅速展开调查,力争将这一新颖的传销案件侦破。

  经过几个月的侦查,警方终于将龟川公司负责人吴虹锁定,抓捕吴虹便成了打开案件突破口的决定性战役。

  第一次,她从警察眼皮底下溜走

  “5月3日是吴虹的生日,这天她应该会回到南京庆祝!”5月2日,警方获悉吴虹即将赶回南京过生日的消息后,迅速在其家中和周围的饭店部署警力,密切关注。

  5月3日晚上,根据可靠消息,民警将一家酒店团团包围,只等着吴虹出现。晚上11点多钟,七八位男女从酒店大门走出,摇摇晃晃的他们,均喝得醉醺醺的,办案民警赶紧上前观察,却没有发现可疑人员。因此按照此前掌握的信息,吴虹是54岁,就算不是很老,起码也得是个中年妇女。但奇怪的是,这些男女中,看起来却大多只有30多岁。

  “千万不能打草惊蛇!”因为找不到目标,当晚民警的抓捕行动无奈中止,民警眼睁睁地看着这些男女从眼前离去。

  第二次,地震把她震进法网

  5月12日,警方在此获得准确情报,称吴虹将在新街口某高档写字楼办事。但具体楼层和房间号,均不得而知。新街口是繁华路段,又在这栋高档写字楼里面,如何找到吴虹?办案民警绞尽脑汁,却始终找不出好的方法。

  就在这时,守候在写字楼下面的民警突然感到地动山摇。“莫非是地震了?”还在犹豫的办案民警这时发现,很多人都从写字楼里面冲了出来,冲在最前面的,正是一个少妇模样的人。

  “太眼熟了,这个女子就是5月3日晚上的那个女子!”尽管看起来只有30多岁的样子,但民警扯起嗓子,大喊一声,“吴虹!”

  正在仓促往外冲的女子听到有人喊她,停了下来,看着便衣民警,问,“你喊我?”“没错,喊的就是你!”确认女子身份后,民警冲上去,一把将其反扣,一副锃亮的手铐铐了上去。

  主犯吴虹落网后,案情很快水落石出,经初步统计,目前已经核实到的受害人接近30人,涉案金额为400余万元。另外还有大量受害人没有找到。

  据警方介绍,经过初步调查,他们发现龟川公司先后在中国大陆十几个省市开展传销活动,上当受骗的群众近5000余人,涉案金额高达10亿余元,时间跨度近三年。但是,由于信息相对闭塞,先受骗的地区在侦办此案时,其他地区的群众依然在继续上当受骗。

  案件已经远远超出了南京警方的受案范围。为此,南京警方专题将此案上报江苏省公安厅,江苏省公安厅再上报至公安部,希望引起全国公安部门的高度重视。

  谨防传销新“变种” 

  南京经侦部门有关负责人表示,虽然传销披上了各种更具伪装性的外衣, 实际上核心特征仍是一个“骗”字,传销人员仍将目标瞄准身边的亲朋好友,也就是“杀熟”。

  如果有亲朋好友以职业介绍、从事经营活动、招聘兼职为名,许诺高薪或者高额回报,还有的以介绍对象为理由,鼓动你离开熟悉的居住环境前往人生地不熟的异地他乡时,千万要留个心眼,多方核实。在“金字塔形”传销网络中,所谓的高额返还其实是由后加入的人所垫付的,资金链一旦断裂,后加入的人就血本无归。

  龟川传销案一改往日拉“人头”传销模式,改变了以往的上课、集中住宿、变相拘禁等方式,而以网络为纽带对外宣传,会员通过互联网了解“业务”。而参与传销的主要是下岗职工及无业人员,文化素质普遍较低,面对高额投资理财,消费分红的谎言失去辨别是非能力,从而上当受骗。铭万
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